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책임연구보고서
제목
자금세탁범죄의 동향과 경찰의 대응방안: 국제금융거래를 중심으로
| 저자 | 정웅 | 작성날짜 | 2010-03-29 |
|---|---|---|---|
| 다운수 | 8 | 조회수 | 846 |
| Ebook | - | 면수 | 57 |
| 연구분야 | 범죄수사 | 연구자료 | 책임연구보고서 |
| 주제어 | 자금세탁범죄, 위험-비용 매트릭스, 자금세탁방지제도 | ||
| 첨부파일 | PSI_2009-24.pdf | ||
[목차]
제Ⅰ장 서 론
제1절 연구의 목적
제2절 연구의 시각과 글의 순서
제Ⅱ장 국제금융의 변화와 탈법위험
제1절 국제금융거래의 위험-비용 매트릭스
제2절 국제금융시장의 변화추이와 탈법위험
제Ⅲ장 불법국제금융거래 억제 제도의 동향: 자금세탁방지 제도
제1절 국제 자금세탁방지 제도의 개관
제2절 우리나라의 자금세탁방지 제도
제Ⅳ장 국제금융거래에서의 자금세탁 실태와 대응과제
제1절 자금세탁의 유형과 사례분석
제2절 대응과제
제Ⅴ장 결 론
참고문헌
Abstract
[요약]
본 연구는 국제금융시장의 변화과정에서 야기된 탈법위험의 증가와 그에 따른 불법금융거래 방지 요구라는 문제를 제기하면서, 국제금융시장의 변화추이와 자금세탁방지 제도의 동향을 살펴보고 국제금융거래에서의 자금세탁 차단을 위한 대응과제를 모색하였다.
본 연구는 국제금융시장의 변화과정에서 야기된 탈법위험의 증가와 그에 따른 불법금융거래 방지 요구라는 문제를 제기하면서, 국제금융시장의 변화추이와 자금세탁방지 제도의 동향을 살펴보고 국제금융거래에서의 자금세탁 차단을 위한 대응과제를 모색하였다.
