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책임연구보고서
제목
국제금융거래에서의 자금세탁 위험과 대책
| 저자 | 정웅 | 작성날짜 | 2012-03-13 |
|---|---|---|---|
| 다운수 | 13 | 조회수 | 1016 |
| Ebook | - | 면수 | 47 |
| 연구분야 | 범죄수사 | 연구자료 | 책임연구보고서 |
| 주제어 | 국제금융, 자금세탁, 자금세탁방지제도 | ||
| 첨부파일 | PSI_2011-17.pdf | ||
[목차]
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 국제금융의 변화와 탈법위험
1. 국제금융거래의 위험-비용 매트릭스
2. 국제금융시장의 변화추이와 탈법위험
Ⅲ. 자금세탁방지제도의 동향
1. 국제 자금세탁방지제도의 개관
2. 우리나라의 자금세탁방지제도
Ⅳ. 자금세탁의 실태와 대책
1. 자금세탁의 유형과 실태
2. 제도적 대응방향
Ⅴ. 결 론
참고문헌
[요약]
본 연구의 핵심논지는 국제금융거래에서의 위험-비용 최소화의 기본 구상 즉, 국제금융거래에서의 불법위험 최소화를 추구하되, 통제과정에서 거래비용이 상대적으로 적게 발생하도록 하는 제도를 고안(design), 운용하자는 것이다.
그에 따라 제도주의 시각에서 자금세탁 관련법규의 정비, 자금세탁방지 기관간 협력체계의 구축, 자금세탁방지 홍보？교육활동의 강화 등을 제시하였으며 그중에서도 가장 강조된 것은 위험관리와 거버넌스적 기조에서의 제도구상이라고 할 것이다.
본 연구의 핵심논지는 국제금융거래에서의 위험-비용 최소화의 기본 구상 즉, 국제금융거래에서의 불법위험 최소화를 추구하되, 통제과정에서 거래비용이 상대적으로 적게 발생하도록 하는 제도를 고안(design), 운용하자는 것이다.
그에 따라 제도주의 시각에서 자금세탁 관련법규의 정비, 자금세탁방지 기관간 협력체계의 구축, 자금세탁방지 홍보？교육활동의 강화 등을 제시하였으며 그중에서도 가장 강조된 것은 위험관리와 거버넌스적 기조에서의 제도구상이라고 할 것이다.
